Un hombre de Potomac fue sentenciado a tres años de prisión en relación con su plan para defraudar al gobierno federal por más de 1,2 millones de dólares.
Denish Sahadevan, también conocido como Danny Devan, se le ordenó confiscar efectivo y Bitcoin incautados en su residencia y pagar una restitución y una sentencia de decomiso de dinero de al menos $429,906. Entregó un cheque de 100.000 dólares al tribunal en su sentencia, el martes.
El ex influencer de las redes sociales defraudó a los prestamistas y a la Administración de Pequeñas Empresas con dinero de los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y de los Préstamos por Desastre por Daños Económicos, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Maryland.
También deberá cumplir tres años de libertad supervisada por cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Según los detalles de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Sahadevan presentó solicitudes en nombre de cuatro entidades de Maryland que controlaba, a menudo utilizando documentos fraudulentos y fabricados, como formularios de impuestos y extractos bancarios. Utilizó información de identificación de un preparador de impuestos que conocía, sin el conocimiento o acuerdo de esa persona, según la Oficina del Fiscal Federal.
Sahadevan admitió que usó su casa en Rockville para crear documentos falsos y solicitar electrónicamente préstamos EIDL y PPP. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, solicitó alrededor de 71 préstamos PPP por un total de aproximadamente $941,794.75 y obtuvo con éxito aproximadamente $146,000 en beneficios PPP. Sahadevan solicitó y recibió ocho EIDL por un total de 283.900 dólares.
Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Sahadevan hizo que las ganancias del fraude se depositaran en cuentas bancarias que abrió específicamente para ese propósito, luego lavó los fondos participando en varias transacciones monetarias, incluida la compra y el comercio de valores y criptomonedas, la liquidación de deudas personales y la realización de pagos a su novia.
Además, entre el 16 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, Sahadevan solicitó a una institución financiera un préstamo de 1.336.000 dólares para comprar una propiedad en Potomac. En esta solicitud de préstamo, Sahadevan no reveló los $283,900 que debía a los Estados Unidos por los beneficios EIDL que recibió de manera fraudulenta, según la Oficina del Fiscal Federal.
Los agentes registraron su residencia en Potomac y recuperaron múltiples dispositivos electrónicos, una lata que contenía aproximadamente 18 licencias de conducir pertenecientes a otras personas, lo que parecía ser un Bitcoin físico dorado y aproximadamente $17,043 en efectivo en una maleta en el armario de un dormitorio, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
