Harold Dotson, de 54 años y residente de Gaithersburg, fue sentenciado a tres años de prisión federal, seguidos de seis meses de arresto domiciliario, en relación con una conspiración para cometer fraude electrónico contra instituciones financieras.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos en Maryland, Dotson presentó solicitudes de préstamos fraudulentas por más de $24 millones al amparo de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, conocida como Ley CARES. Se le ordenó pagar $24,807,432 en concepto de restitución.
La Ley CARES proporcionó asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses afectados por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Promulgada en marzo de 2020, proporcionó asistencia financiera, incluyendo préstamos condonables, a pequeñas empresas para la conservación de empleos y otros gastos.
Según el acuerdo de culpabilidad de Dotson y otros documentos judiciales, desde abril de 2020 hasta enero de 2022, Dotson participó en múltiples conspiraciones para cometer fraude electrónico. Es contador y preparador de impuestos, además de propietario y director de H&M Tax Service LLC.
Dotson “utilizó su experiencia contable para ayudar a preparar numerosas solicitudes falsas y fraudulentas de EIDL y PPP para supuestas empresas que no existían legítimamente”, declaró la Fiscalía de los Estados Unidos.
Las solicitudes incluían información falsa sobre el número de empleados de las empresas, los costos mensuales de nómina y los ingresos. Según la Fiscalía de los Estados Unidos, creó los formularios de impuestos fraudulentos para que su cómplice, Ahmed Sary, de 47 años, residente de Brooklyn, Maryland, y otros cómplices los presentaran junto con las solicitudes falsas de PPP.
Sary ha sido condenado a siete años de prisión federal.
Según documentos judiciales, Dotson utilizó principalmente los fondos fraudulentos para apostar en varios casinos.
